Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який обслуговував тернопільських підприємців

В результаті спецоперації вилучено 1,5 мільйони гривень та 6 тисяч доларів готівкою.

Співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції припинили в Івано-Франківську діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував мешканець Івано-Франківська, інформує Фіртка з посиланням на Управління СБУ в області.

“Через низку фірм в обласному центрі ділки купували оптові партії промислової продукції у виробників реального сектору економіки, а потім перепродували споживачам за готівку без документального відображення в бухгалтерії. У документах зловмисники відображали фіктивну реалізацію товарів комерційним структурам, які були замовниками «послуг» конвертації. Оборудка дозволяла підприємцям з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької і Тернопільської областей штучно створювати податковий кредит для мінімізації платежів до державного бюджету”, – йдеться у повідомленні.
Потім замовники перераховували «конверту» безготівкові кошти за фіктивні покупки, які зловмисники повертали їм у вигляді вирученої готівки від реальних продажів продукції. За свої «послуги» ділки отримували винагороду в розмірі 5-7% від суми оборудки.
“Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже півтора мільйона гривень та понад шість тисяч доларів США. У ході низки санкціонованих обшуків за місцем роботи конвертцентру та проживання фігурантів справи виявлено «чорну бухгалтерію», документи, печатки СПД, задіяних в схемі, та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність”, – додають в СБУ.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Джерело

Поділитися у соцмережах:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *